Первая иллюстрация к книге Выявление необычных сделок как метод противодействия отмыванию преступных доходов - Александр Чашин

Иллюстрация 1 из 3 для Выявление необычных сделок как  метод противодействия отмыванию преступных доходов - Александр Чашин | Лабиринт - книги. Источник: Лабиринт
Проблема легализации и отмывания денежных средств, добытых преступным путем, чрезвычайно актуальна для многих стран мира, и России в том числе. В целях противодействия отмыванию преступных доходов Федеральной службой по финансовому мониторингу России 8 мая 2009 г. были утверждены Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок. Данное издание является помощником в выявлении основных признаков и критериев необычных сделок в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
Бестселлеры жанра Юриспруденция