Первая иллюстрация к книге Предотвращение отмывания денег и финансовый терроризм - Шатен, Макдауэл, Муссе

Иллюстрация 1 из 6 для Предотвращение отмывания денег и финансовый терроризм - Шатен, Макдауэл, Муссе | Лабиринт - книги. Источник: Лабиринт
Отмывание денег и финансирование терроризма - основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением.
Книга адресована банковским работникам и специалистам в области финансового контроля.
Бестселлеры жанра Экономика